Monedero no se sale con la suya: la Audiencia Nacional seguirá investigándole por blanqueo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero que está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. En el marco de estas diligencias el juez Manuel García-Castellón detectó que el ideólogo de los morados aparece en 93 cuentas bancarias. En un informe al que tuvo acceso en exclusiva OKDIARIO, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) enumeran, una tras otra, las cuentas bancarias en las que el ideólogo de Podemos ha sido titular o autorizado entre los años 2011 a 2018. Este informe, fechado el pasado 3 de junio, consta en la causa abierta a Monedero por cobrar fondos del chavismo y realizar «operaciones económicas anómalas» con una empresa de un ciudadano venezolano.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga «una red triangular» mediante la cual se ha financiado presuntamente al partido fundado por Pablo Iglesias con fondos chavistas. En concreto, el magistrado investiga movimientos entre la empresa de Monedero -Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL- con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.

Sin embargo, el ahora profesor de la Complutense presentó un recurso de apelación que contó con el apoyo de la Fiscalía, tomada por los fiscales afines a Dolores Delgado, para pedir el archivo de la causa con el objetivo de que no se continuase investigando sus presuntas corruptelas pese a que existen indicios suficientes. Ahora, en un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la petición de Monedero y concluye que la investigación debe seguir su curso.

La Sala explica que no estamos en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a que se refiere la doctrina del Tribunal Supremo, «sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva –venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental».

Por tanto, indica la resolución, debe desestimarse el recurso al describirse en el auto recurrido unos hechos que presentan los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas, cuya valoración o conexión de antijuridicidad con éstas corresponde al órgano que haya de encargarse de la instrucción.

Blanqueo

El Banco del Alba abonó 425.150 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese momento el Banco del Alba estaba presidido por Ramón Gordil, quien fue señalado por el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, como el encargado de enviar dinero a España –a través de valija diplomática– para financiar a Podemos.

El juez García-Castellón explicó en un auto del pasado julio que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».

Una vez analizados los documentos, el magistrado concluyó que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades. Esa documentación revela que Monedero aparece en 93 cuentas bancarias –por un error en el auto dictado por el juez se mencionaba la existencia de 92 productos financieros–.

Una vez analizados los documentos, el magistrado concluyó que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades. Esa documentación revela que Monedero aparece en 93 cuentas bancarias –por un error en el auto dictado por el juez se mencionaba la existencia de 92 productos financieros–.